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usdt交易网(www.payusdt.vip):攀枝花查获涉案1.3亿窝点:团伙借卡洗钱,日租超70元

admin2021-04-1665

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一非法转账营业团伙以70至150元一天不等的租金,在四川攀枝花租借60余张银行卡用于洗钱营业,天天24小时不中止作业,四个月时间洗钱1.3亿,其中一部门资金来自电信诈骗团伙。

汹涌新闻(www.thepaper.cn)4月14日从攀枝花市公安局东区分局获悉,该局已将这个洗钱窝点捣毁,抓获犯罪嫌疑人10名,现在该案尚在解决之中。

东区公循分局事情职员先容,2021年2月,东区警方在事情中发现攀枝花市大渡口一住民楼有异常的 *** 信息,该局随即对这里睁开隐秘侦查,同时将掌握的情形上报攀枝花市公安局技侦和网安支队。最后确认,这里存在一个辅助犯罪团伙转账、洗钱的窝点。

警方收缴的犯罪团伙用于转账的工具 图片泉源:攀枝花市公安局东区分局

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2021年3月16日,攀枝花市公安局指挥东区分局对两涉案窝点实行抓捕,全案嫌疑人到案10人,就地扣押手机22部、条记本电脑4台、银行卡62张、U盾34个、电话卡2张、现金一万余元等物品。

警方收缴的非法转账犯罪团伙租来的用于转账的银行卡

经审讯,2020年10月,黄耿泉、黄伟德、叶志生(在逃)等人在福建老家商议从事地下转账营业,他们可从中获得总转账金额千分之六的利润。黄耿泉建议到四川攀枝花从事该营业,理由是他曾在这里待过,对当地环境对照熟悉,而且当地有许多同伙,可以辅助解决银行卡用于转账。于是,一行人从福建前往四川攀枝花,最先了地下洗钱营业。

黄耿泉等人划分在攀枝花,以及大渡口街出租房举行转账营业。2020年12月至2021年1月,该团伙划分在攀枝花大渡口街两处出租房举行转账营业,因营业量越来越大,黄耿泉等人自己解决的银行卡不够用,无法知足转账营业的需求,黄耿泉向其情妇罗某及其攀枝花的其他同伙租借银行卡使用,一张银行卡天天支付70元至150元不等的租金。

为了扩转账营业量,在2021年2月,黄耿泉放置情妇罗某租了大渡口攀钢家族区、龙江明珠两处出租房,又招募了苏泽鹏、黄福源等介入转账营业。两个窝点都是24小时不中止轮班举行转账。该团伙分工明确,有治理者、有结算发人为的财政等。

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