克日,承德县公安局刑警大队紧抓断卡行动案件线索,再次扩大战果,打掉一特大倒卖银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人胡某、杨某、张某,破获涉嫌辅助信息网络犯罪活动案3起。
案件详情
经审讯,犯罪嫌疑人胡某交接了自己的上线为承德县的杨某,犯罪嫌疑人杨某被捕后如实供述了其在承德县范围内,收购的七十余张银行卡,并将这些银行卡卖了给平泉市的张某;
犯罪嫌疑人张某被捕后,供述了其收购的银行卡所有提供给了境外网络赌钱及电信诈骗团伙。犯罪嫌疑人对以上的犯罪事实供认不讳。
经核实,张某所经手的银行卡,在电诈平台中涉案二十余起,价值上百万元,流水金额累计已达三千余万元。
现在,犯罪嫌疑胡某、杨某、张某三人均已被刑事拘留,案件进一步审理中。

承德县公安公布线索征集通告
2020年12月31日前,凡提供电信诈骗窝点线索查证属实的,奖励人民币一万元;
凡提供出租、出借、出卖银行卡或电话卡线索查证属实的,奖励人民币两千元至五千元,公安机关为举报者严酷保密。
零!容!忍!五部委团结袭击非法生意电话卡 银行卡违法犯罪活动!
克日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行团结公布通告,以“零容忍”的态度严厉袭击非法生意“两卡”违法犯罪活动。
通知要求,通常实行非法出租、出售、购置“两卡”违法犯罪活动的职员,2021年1月15日前自动投案自首,在划定期限内拒不投案自首的,将依法从严惩处。

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“实名不实人”的电话卡和银行卡
不只会被犯罪分子用来实行电信诈骗
还会用来举行网络贩毒、网络赌钱
而这些钱大部分都是通过生意的银行卡走账
难以追查和袭击
生涯不易,很多人会通过网络兼职来增加收入
但要严守道德底线、遵纪守法
不要为了赚小钱,而酿成大错
除了租售银行卡、电话卡
租售微信号、支付宝账号
取代收款的一类网络兼职
也可能涉嫌辅助电信网络诈骗违法犯罪!
凭据《刑法》第二百八十七条之二,将帐号提供给诈骗团伙使用的行为,涉嫌组成帮信罪,将处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;
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